La pagina si sta caricando... Attendere prego
Gentile cliente Ha deciso di trasferire uno o più importi del valore superiore a CHF 5'000.-- tramite noi. I migliori ringraziamenti per la sua fiducia. Per poter eseguire il suo stimato ordine, si prega di completare le informazioni per la plausibilita. Questo procedimento è necessario in quanto siamo soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro e dobbiamo rispettarla.
Indicazione:Il superare l’importo di CHF 5'000.-- in piu trasgferimenti nel breve periodo, anche cumulativi, richiede secondo la LRD, ulteriori indagini. E necessario inoltre compilare i moduli plausibilita e accertamento dell’avente economicamente diritto.