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Plausibilità

Gentile cliente
Ha deciso di trasferire uno o più importi del valore superiore a CHF 5'000.-- tramite noi. I migliori ringraziamenti per la sua fiducia.

Per poter eseguire il suo stimato ordine, si prega di completare le informazioni per la plausibilita. Questo procedimento è necessario in quanto siamo soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro e dobbiamo rispettarla.

 
 

Indicazione:
Il superare l’importo di CHF 5'000.-- in piu trasgferimenti nel breve periodo, anche cumulativi, richiede secondo la LRD, ulteriori indagini. E necessario inoltre compilare i moduli plausibilita e accertamento dell’avente economicamente diritto.

Confermo con la presente di aver preso conoscenza del regolamento sulla legge sul riciclaggio.