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Monsieur et Madame Vous avez décidé de virer un ou plusieurs montants qui dépassent la somme de CHF 5'000.-- par notre entreprise. Nous vous remercions de votre confiance. Afin de pouvoir exécuter votre commande, nous vous prions de bien vouloir compléter la déclaration suivante concernant la plausibilité. Ceci est nécessaire parce que nous sommes rattachés à la loi du blanchiment de l'argent que nous devons observer.
Note:Si vous faites plusieurs virements qui dépassent la somme de CHF 5'000.-- en peu de temps, aussi des petits montants qui s'accumulent, il est nécessaire, selon la loi du blanchiment de l'argent, de faire des clarifications supplémentaires. Il faut remplir des formulaires sur la plausibilité et la détermination de l'ayant droit économique.
